Департамент АФМ направил в суд дело в отношении организатора филиала финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» в Астане.

Что произошло. В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о задержании руководителя столичного филиала компании «Chia Tai Tianging Pharmaceutical», которая оказалась финансовой пирамидой.

Как работала финпирамида. Злоумышленники притворялись, что занимаются производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Китае. В итоге более 100 жителей Астаны вложили в финансовую пирамиду 168,6 млн тенге.

«Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам», — отметили в АФМ.

Что это за компания. В открытом доступе мало информации о компании Chia Tai Pharmaceutical. У неё также есть другое название — Chia Tai Tianqing. В Казахстане компания не зарегистрирована как юридическое лицо. Известно, что у неё есть Telegram-канал, на который пописано 3,7 тыс. пользователей. Последняя запись датируется 16 апреля 2023 года. Отметим, в Китае одноименная Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical – это одна из крупнейших фармацевтических компаний страны.

Контекст. В апреле АФМ сообщало, что в Алматы задержали двух лидеров финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing. Тогда же было начато досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой. По данным агентства, компания привлекала вкладчиков в финпирамиду под предлогом инвестиций в развитие биологически активных добавок (БАД) и других лекарственных препаратов, выпускаемых компанией. Тем, кто вкладывал деньги и приводил с собой других потенциальных инвесторов, обещали выплату бонусов.

В июне АФМ начало расследование в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Group в Шымкенте. Подозреваемый в создании и руководстве организации взят под домашний арест. Известно, что с сентября 2022 года по апрель 2023-го более 40 жителей Шымкента вложили в эту финансовую пирамиду 83 млн тенге.

1 ноября «Курсив» писал, что Департамент АФМ направил в суд дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях. Общую сумму ущерба оценили в 520 млн тенге.