Тема / 04.10.2023 19:19
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Астане, сообщает пресс-служба АФМ.
Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней", — проинформировали в агентстве.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения.
Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика", — отметили в пресс-службе.
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге", — добавили в АФМ.
Ранее очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области.