Фото: пресс-служба АФМ

На имущество подозреваемых стоимостью 76 миллионов тенге наложен арест.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщает Total.kz.

«Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса. Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях. Сумма общего ущерба составила свыше 52 миллионов тенге», — рассказали в АФМ.

С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 миллионов тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане.

Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.